证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-102
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
对于恒辉转债赎回推行暨行将住手转股的热切
辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真确、准确和完好，莫得造作
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
热切内容辅导：
仍可进行转股，2025 年 7 月 31 日收市后，未推行转股的“恒辉转债”将住手转
股，剩余可转债将按照 100.19 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资
者可能面对投资蚀本。
回日）仅剩 1 个走动日。
股。
杰出辅导：
为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“恒辉转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“恒辉转债”捏券东谈主瞩目在限期内转股。债券捏有东谈主捏有
的“恒辉转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前铲除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票得当性责罚要求的，不成将所捏“恒辉转债”转机为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
辉转债”，将按照 100.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“恒辉转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各异，杰出提醒“恒辉转债”捏有东谈主瞩目在限期内
转股，要是投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者瞩目投资风险。
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已餍足任何团结三十个
走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券并在创业板上市召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）的商定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回恒辉转债的议案》，结合当前阛阓及公司本身假想情况，经过概括考
虑，严慎有酌量，公司董事会本旨公司左右“恒辉转债”的提前赎回权力，同期，
董事会授权公司责罚层分解后续“恒辉转债”赎回的一都相办事宜。现将提前
赎回“恒辉转债”的相办事项公告如下：
一、可转机公司债券基本情况
字据中国证券监督责罚委员会《对于本旨江苏恒辉安防股份有限公司向不特
定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏
恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可转机
公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 50,000.00 万元，扣
除各项刊行用度后的本色召募资金净额为 49,260.13 万元。
上述召募资金已一都到账，立信管帐师事务所（迥殊无为合股）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考据，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可转机公司债券召募资金到位情况鉴证论说》
（信会师报字[2024]
第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东谈主华泰聚拢证券
有限牵累公司、专户银行坚硬了《召募资金三方监管契约》。
经深交所本旨，本次可转机公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交
易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
字据《召募诠释书》的相干商定，本次刊行的可转机公司债券转股期自可转
换公司债券刊行终了之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2025 年 2 月 27 日）起至可转机公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个走动日；顺延时辰付息款项不另计
息）。
（1）起先价钱的详情
字据《召募诠释书》的相干商定，本次刊行的可转债的起先转股价钱为 18.26
元/股。
（2）转股价钱的调节情况
因公司推行 2024 年度权益分拨，字据《召募诠释书》以及中国证监会对于
可转债刊行的相干规定，需要调节转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26
元/股调节为 18.11 元/股，调节后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日胜仗，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《关
于可转债调节转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。
二、可转机公司债券有条件赎回条件触发情况
字据《召募诠释书》，“恒辉转债”有条件赎回条件的相干商定如下：
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述情形的纵脱一种出面前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职意团结三十个走动日中至少有十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可转机公司债券
票面总金额；
i：指可转机公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的走动日按调节前的转股价钱和收盘价钱规划，在转股价钱调节日及之后的交
易日按调节后的转股价钱和收盘价钱规划。
票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已餍足任何团结三十个
走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条件。
三、赎回推行安排
字据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“恒辉转债”的赎回价
格为 100.19 元/张（含税），规划历程如下：
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可转机公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转机公司债券往日票面利率，即 0.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的本色日期天数 345 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
截止 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的整体
“恒辉转债”捏有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个走动日线路一次赎回辅导性公告，文告“恒辉
转债”捏有东谈主本次赎回的相办事项。
（2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起住手走动。
（3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起住手转股。
（4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回登
记日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎
回完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 8 月 6 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”捏有东谈主资金账户日，届时“恒辉转债”赎
回款将通过可转债托管券商顺利划入“恒辉转债”捏有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回终了后 7 个走动日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个走动日可转债简称：Z 辉转债
盘考部门：公司证券法务部
盘考地址：江苏省如东县经济建树区金沙江路 128 号
洽商电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089
洽商邮箱：ir@hhglove.com
四、公司本色边界东谈主、控股推进、捏股 5%以上推进、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内走动“恒辉转债”的情况
经公司自查，公司本色边界东谈主、控股推进及公司董事姚海霞女士、王咸华先
生、王鹏先生杰出一致四肢东谈主南通钥诚股权投资中心（有限合股），董事、副总
司理、董事会通知张武芬女士，副总司理王双成先生、副总司理王景景女士在“恒
辉转债”赎回条件餍足之日（2025 年 7 月 10 日）前六个月内存在走动“恒辉转
债”的情况，具体如下：
期初捏稀有量 时辰买入数目 时辰卖出数目 期末捏稀有量
捏有东谈主称号 捏有东谈主身份
（张） （张） （张） （张）
本色边界东谈主、控
姚海霞 1,719,600 0 1,719,600 0
股推进、董事
本色边界东谈主、控
王咸华 687,800 0 687,800 0
股推进、董事长
本色边界东谈主、控
王 鹏 687,800 0 687,800 0
股推进、董事
南通钥诚股 本色边界东谈主、控
权投资中心 股推进的一致 343,920 0 343,920 0
（有限合股） 四肢东谈主
董事、副总经
张武芬 5,846 0 5,846 0
理、董事会通知
王双成 副总司理 2,108 0 2,108 0
王景景 副总司理 1,444 0 1,444 0
共计 - 3,448,518 0 3,448,518 0
除上述情形外，公司其他捏股百分之五以上推进、董事、监事、高档责罚东谈主
员不存在赎回条件餍足前的六个月内走动“恒辉转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股申诉，具体转股操作提倡可转债捏有东谈主在申诉前盘考开户证券公司。
小单元为 1 股；兼并走动日内屡次申诉转股的，将合并规划转股数目。可转债捏
有东谈主央求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相干规定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个走动日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
申诉后次一走动日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回“恒辉转债”的核查认识》。
可转机公司债券的法律认识》。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
