证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-088
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于“精锻转债”行将住手转股暨赎回前终末一个交往日的
垂死辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容信得过、准确、完好，莫得失实记
载、误导性述说或首要遗漏。
垂死内容辅导：
债”的投资者仍可进行转股。2025 年 7 月 30 日收市后，仍未转股的“精锻转债”，
将按照 100.45 元/张（含税）的价钱强制赎回，因现在“精锻转债”二级市集价钱与赎
回价钱存在较大各异，特别提醒“精锻转债”抓有东谈主防护在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者防护投资风险。
日）仅剩下 1 个交往日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，存眷干系风险，防护在
限期内转股。
特别辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“精锻转债”抓券东谈主防护在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“精锻转债”
如存在被质押或被冻结的，残酷在住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转
股而被赎回的情形。
票允洽性惩处要求的，不可将所抓“精锻转债”革新为股票，特提醒投资者存眷不可
转股的风险；
债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因现在“精锻转债”二级市集价钱与赎
回价钱存在较大各异，特别提醒“精锻转债”抓有东谈主防护在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者防护投资风险。
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现大肆邻接三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价
格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江
苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可革新公司债券召募说明
书》（以下简称“《召募说明书》”）中法例的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，聚首当前市集及公司本身情况，经过综认为议，公司
董事会决定公司专揽“精锻转债”的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的接洽事项
公告如下：
一、可革新公司债券基本情况
（一）可革新公司债券刊行上市情况
把柄中国证券监督惩处委员会出具的《对于欢跃江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可革新债券，每张面值 100 元，
刊行总和 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的实质召募资金净额为
挂牌交往，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
（二）可革新公司债券转股期限
把柄《召募说明书》的干系商定，本次刊行的可革新公司债券转股期限自觉行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交往日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可革新公司债券转股价钱诊疗情况
精锻转债的启动转股价钱为 13.09 元/股。
数，向整体鞭策每 10 股派发现款 1.25 元东谈主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。把柄《召募说明书》干系法例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东谈主民币 13.09 元/股诊疗为东谈主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司清楚在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权力分配履行技巧，因可转债转股/回购股份/股权
引发授予股份回购刊出/首要钞票重组股份回购刊出等甚而公司总股本发生变动的，维
抓每股分配比例不变，相应诊疗分配总和。把柄《召募说明书》干系法例，“精锻转债”
的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东谈主民币 12.97 元/股诊疗为东谈主民币
利润分配诊疗“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向整体鞭策每 10 股派发现款 0.6 元东谈主民
币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权力分
派股权履行技巧，因可转债转股/回购股份/股权引发授予股份回购刊出/首要钞票重组
股份回购刊出等甚而公司总股本发生变动的，看护每股分配比例不变，相应诊疗分配
总和。把柄《召募说明书》干系法例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东谈主民币 12.82 元/股诊疗为东谈主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
清楚在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，把柄《深圳证券交往所上市公司自律监管指
引第 15 号——可革新公司债券》《召募说明书》等干系法例，以及公司 2025 年第一
次临时鞭策大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起成效。具体内容详见公司清楚在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可革新公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向整体鞭策每10股派0.400000元
东谈主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公
积金转增股本。把柄《召募说明书》干系法例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息
日（2025年6月12日）起由东谈主民币9.50元/股诊疗为东谈主民币9.46元/股。具体内容详见公司
清楚在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-058）。
为止本公告清楚日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。
二、可革新公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄《召募说明书》，公司本次刊行的可革新公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可革新公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
革新公司债券：
日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可革新公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可革新公司债券票面总
金额；
i：指可革新公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日按调
整前的转股价钱和收盘价钱谋划，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现大肆邻接 30 个交往日
中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已高兴公司股票在职何邻接 30 个交往日中至少 15 个交往日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募说明书》中的有条件
赎回条目。
三、可革新公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45
元/张。谋划历程如下：
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可革新公司债券抓有东谈主抓有的可革新公司债券票面总金额；
i 为可革新公司债券已往票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂抓有东谈主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体“精锻转
债”抓有东谈主。
（三）赎回设施实时间、公告安排
东谈主本次赎回的干系事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转
债”将在深圳证券交往所摘牌。
年 8 月 7 日为赎回款到达“精锻转债”抓有东谈主资金账户日，届时“精锻转债”赎回款将通
过可转债托管券商成功划入“精锻转债”抓有东谈主的资金账户。
上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）推敲格局
推敲部门：公司证券部
推敲地址：江苏省泰州市姜堰区双登大路 198 号
推敲电话：0523-80512699
接洽邮箱：ppf@ppforging.com
四、公司实质适度东谈主、控股鞭策、抓股 5%以上鞭策、董事、高等管
理东谈主员在赎回条件高兴前的六个月内交往“精锻转债”的情况
经核查，在本次“精锻转债”赎回条件高兴前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至
以及董事会布告、副总司理董义存在交往“精锻转债”情况，具体如下：
期初抓罕有量 技巧买入数目 技巧卖出数目 期末抓罕有量
抓有东谈主称呼
（张） （张） （张） （张）
江苏大洋投资有限公司 3,653,829 - 3,653,829 -
夏汉关 284,500 - 284,500 -
黄静 96,792 - 96,792 -
董义 22,788 - 22,788 -
除上述情形外，公司其他董事、高等惩处东谈主员在赎回条件高兴前的六个月内不存
在交往“精锻转债”的情形。
五、其他需说明的事项
股报告。具体转股操作残酷债券抓有东谈主在报告前推敲开户证券公司。
位为 1 股；褪色交往日内屡次报告转股的，将合并谋划转股数目。可转债抓有东谈主央求
革新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及革新为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的接洽法例，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该
部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。
次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权力。
六、备查文献
回“精锻转债”的核查倡导》
回可革新公司债券的法律倡导书》
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
